Приказом Банка России от 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Расчетный Финансовый Дом» (регистрационный № 3430-К, г. Санкт-Петербург).
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
«С конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» с рынка банковских услуг», — сообщается пресс-службой ЦБ.
НКО «Расчетный Финансовый Дом» не является участником системы страхования вкладов, и по величине активов на 01.06.2017 занимала 570 место в банковской системе Российской Федерации.