Кредитное сообщество «We Credit Union»
  • Новости
  • Статьи
  • Справочники
    • Реестр КПК
    • Реестр МФО
    • Реестр ломбардов
    • Реестр P2P-сервисов
  • Рейтинги
    • Кооперативы
    • МФО
  • Сообщество
    • О проекте
    • Сотрудничество

» Новости » Главное » На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

12.02.2019•449•0
ГлавноеНовости

Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов», — говорится в сообщении.

Финансовые пирамиды маскировались под различные организации: общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них — 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами. В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18% компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.

Источник
МошенничествоПроблемы клиентов

Читайте также

Обман валют: в РФ появились новые схемы афер с клиентами рынка Форекс

27.03.20209

Мошенники воруют не только деньги с банковских карт, но и бонусы

25.03.202023

ЦБ выдал предписание об ограничении деятельности КПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

06.05.2019677

ЦБ выдал предписание об ограничении деятельности КПК «АСИЛУМ»

06.05.2019377

ЦБ выдал предписание об ограничении деятельности КПК «МИРОЗДАНИЕ»

06.05.2019371

ЦБ выдал предписание об ограничении деятельности КПК «НКВ СБЕРЕЖЕНИЯ»

06.05.2019366

ЦБ выдал предписание об ограничении деятельности КПК «ЛОТОС»

06.05.2019314

Россельхозбанк задержал выплаты бывшим вкладчикам Тройка-Д Банка

06.05.2019385

Банки предупредили о рисках увеличения лимита бесконтактных платежей

26.04.2019761

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам «ТРОЙКА-Д БАНК»

26.04.2019404

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП НОВОСТЕЙ

Извините. Данных пока нет.

Кредитное сообщество «We Credit Union» © 2017-2019