Как сообщает пресс-служба Банка России, кредитная организация не соблюдала «требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган».
«Нефтяной Альянс» (ПАО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 февраля 2017 года он находился на 217 месте по величине активов в банковской системе Российской Федерации.